دستگیری سرکرده بزرگ شبکه تراستی با بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی
به گزارش پتروشیمیها – ضربه سنگین پلیس امنیت اقتصادی فراجا به شبکههای سازمانیافته ارزی؛ بنا بر گزارشهای دریافتی، فردی با هویت «الف.ل» که از گردانندگان اصلی شبکههای تراستی و متهم به اخلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات بود، پس از ماهها گریز از قانون، شناسایی و دستگیر شد.
جزئیات پرونده مالی و ارزی
بر اساس مستندات موجود، این متهم طی سالهای اخیر با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و فعالیت در پوشش شرکتهای تراستی، مقادیر قابلتوجهی از ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده اما از بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی کشور امتناع ورزیده بود. بدهی انباشته این شبکه به سیستم بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو برآورد شده که با احتساب نرخ ارز، معادل ریالی آن رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
پیامدهای مدیریت این پرونده
این دستگیری در حالی صورت میگیرد که نظارت بر تعهدات ارزی صادرکنندگان و شرکتهای واسط، یکی از اولویتهای اصلی نهادهای نظارتی برای کنترل نوسانات ارزی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند برخورد با شبکههای تراستی که ارز صادراتی (بهویژه در حوزههای پتروشیمی و معدنی) را بلوکه کرده و از چرخه اقتصاد خارج میکنند، گامی مهم در جهت تقویت انضباط مالی و بازگرداندن منابع ارزی به کشور محسوب میشود.
متهم که پیشتر با استنکاف از اجرای تعهدات قانونی خود متواری شده بود، هماکنون در اختیار مراجع قضایی قرار دارد تا مراحل قانونی پرونده و تعیین تکلیف اموال و بدهیهای وی طی شود.
نظرات کاربران (۰ نظر)